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打擊非法集資 利字篇

來源:未知 作者:嶗宣網 人氣: 發布時間:2018-06-22
摘要:天下沒有免費的午餐,非法集資給社會帶來了極大的危害,嚴重影響我國金融安全和社會和諧穩定。今天,小編將帶大家認識非法集資,警惕非法集資風險,增強法制意識。 一、何謂非...

“天下沒有免費的午餐”,非法集資給社會帶來了極大的危害,嚴重影響我國金融安全和社會和諧穩定。今天,小編將帶大家認識非法集資,警惕非法集資風險,增強法制意識。
 
一、何謂非法集資
 
非法集資是指單位或者個人未依照法定的程序經有關部門批準,以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內以貨幣、實物及其他利益等方式向出資人還本付息給予回報的行為。
 
二、非法集資主要表現形式
 
非法集資活動涉及內容廣,表現形式多樣,從目前案發情況看,主要包括債權、股權、商品營銷、生產經營等四大類。主要表現有以下幾種形式:
 
1、借種植、養殖、項目開發、莊園開發、生態環保投資等名義非法集資。
 
2. 以發行或變相發行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或者以期貨交易、典當為名進行非法集資。
 
3. 通過認領股份、入股分紅進行非法集資。
 
4. 通過會員卡、會員證、席位證、優惠卡、消費卡等方式進行非法集資。
 
5. 以商品銷售與返租、回購與轉讓、發展會員、商家聯盟與“快速積分法”等方式進行非法集資。
 
6. 利用民間“會”、“社”等組織或者地下錢莊進行非法集資。
 
7. 利用現代電子網絡技術構造的“虛擬”產品,如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經營、到期回購等方式進行非法集資。
 
8. 對物業、地產等資產進行等份分割,通過出售其份額的處置權進行非法集資。
 
9. 以簽訂商品經銷合同等形式進行非法集資。
 
10. 利用傳銷或秘密串聯的形式非法集資。
 
11. 利用互聯網設立投資基金的形式進行非法集資。
 
12. 利用“電子黃金投資”形式進行非法集資。
 
三、非法集資活動的基本特征
 
1. 未經有關部門依法批準。包括沒有批準權限的部門批準的集資以及有審批權限的部門超越權限批準的集資。
 
2. 承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息除以貨幣形式為主外,還包括以實物形式或其他形式。
 
3. 向社會不特定對象即社會公眾籌集資金。
 
4. 以合法形式掩蓋其非法集資的性質。
 
四、非法集資活動對社會的危害
 
1. 參與非法集資的當事人會遭受經濟損失,甚至血本無歸。用于非法集資的錢可能是參與人一輩子節衣縮食省下來的,也可能是養命錢,而非法集資人對這些資金則是任意揮霍、浪費、轉移或者非法占有,參與人很難收回資金。
 
2. 非法集資嚴重干擾了正常的經濟、金融秩序,引發風險。
 
3. 非法集資容易引發社會不穩定,引發大量社會治安問題,甚至造成局部地區社會治安動蕩。
 
五、如何識別和防范非法集資活動
 
1. 認清非法集資的本質和危害,提高識別能力,自覺抵制各種誘惑。堅信“天上不會掉餡餅”,對“高額回報”、“快速致富”的投資項目進行冷靜分析,避免上當受騙。
 
2. 結合非法集資的基本特征,主要看主體資格是否合法,以及其從事的集資活動是否獲得相關的批準;是否承諾回報,非法集資行為一般具有許諾一定比例集資回報的特點。
 
3. 增強理性投資意識。高收益往往伴隨著高風險,不規范的經濟活動更是蘊藏著巨大風險。因此,一定要增強理性投資意識,依法保護自身權益。
 
4. 增強參與非法集資風險自擔意識。非法集資是違法行為,參與者投入非法集資的資金及相關利益不受法律保護。因此,當一些單位或個人以高額投資回報兜售高息存款、股票、債券、基金和開發項目時,一定要認真識別,謹慎投資。
責任編輯:嶗宣網
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